*ST长药(300391) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-068 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司第六届董事会部 分独立董事候选人的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 2、关于取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议 案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于取消2025年第三次临时股 东会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年7月3日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其 ...