小商品城(600415) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-043 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件、书面 材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2025 年 7 月 4 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商城 集团大厦会议室以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会由副董事长包华先生主持，公司高管与监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人，本议案 尚需提交公司股东大会审议。具体 ...