微光股份(002801) - 第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-019 杭州微光电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第六届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通 知，会议于 2025 年 7 月 4 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议 监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席董 荣璋先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，且设置 了相应的风险控制措施，该事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，全体监事一致同意公司继续开展商 ...