金健米业(600127) - 金健米业2025年第二次临时股东会会议资料

2 金健米业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。 金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二五年七月十七日 1 目 录 | 一、2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第二次临时股东会现场会议议程 4 | | | 三、2025 | 年第二次临时股东会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案 6 | | | 议案 | 2：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 | 37 | 一、会议设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项 ...