思泉新材(301489) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-036 广东思泉新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董 事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》 鉴于公司于 2025 年 6 月 4 日实施了 2024 年度权益分派方案，公司注册资本 由 5,768.1334 万元变更为 8,075.3867 万元。为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，结合公 ...