思泉新材(301489) - 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-037 广东思泉新材料股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会 席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会人员构成情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 9 名，其中，独立董事由 3 名调整为 4 名，非独立董事由 4 名调整为 5 名（含职工代表董事 1 名）。 三、根据最新规定修订《公司章程》 根据上述注册资本变更、调整董事会席位及《公司法》、《上市公司章程指 引（2025 年修订）》等最新规定，现拟对《广东思泉新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中相应条款进行修订和补充。修改后的章程内容详 见公司同日在 ...