思泉新材(301489) - 关于修订和制定部分治理制度的公告

广东思泉新材料股份有限公司 关于修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-038 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 上述第 1 至 10 项制度的修订尚需公司股东会审议通过后方生效。上述制度 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制 度全文。 三、备查文件 1. 第三届董事会第二十三次会议决议。 一、本次修订和制定部分治理制度的背景 为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管 理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事 会对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新 的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制 度进行了修订、制定。 序号 制度名称 类型 ...