思泉新材(301489) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-039 广东思泉新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事 会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名任泽明先生、廖骁飞先 生、吴攀先生、王懋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名邹业锋 先生、周梓荣先生、胡海波先生、龚小 ...