思泉新材(301489) - 董事会议事规则(2025年7月）

广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会，非职工代表董事成员由股东会选举产生，职 工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。董事会应遵守《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中独立董事为 4 人，职工代表担任的董 事 1 人）。设董 ...