思泉新材(301489) - 独立董事专门会议制度（2025年7月）

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五年七月 广东思泉新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话、电 子邮件等）或现场与通讯相 ...