鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告

山东鲁阳节能材料股份有限公司 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-028 因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker 先生不再担任公司经理职务。董事会聘任崔子娆女士为公司经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有 限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法 定代表人。崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公司副经理职务，将继续担任 公司董事会秘书职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次 （临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 2 日以书面传签的方式召开，并于 2025 年 7 月 3 日形成会议决议。会议应 参与表决董事 8 人，实际 ...