北大医药(000788) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-046 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。相关内容参 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 于 2025 年 7 月 4 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼 小会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 30 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...