中科江南(301153) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-073 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列 席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 1 （二）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》； （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 鉴于立信会计师事务 ...