索辰科技(688507) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参考《上市公司治理准则》等其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提 出建议，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司的所有董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他《公司章程》 规定的高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有过半数的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...