宋城演艺(300144) - 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-037 宋城演艺发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2025 年 7 月 3 日以电话方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本 次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事一致推选，由张娴女士主持本次会 议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举张娴女士为第九届董事会董事长，任期自本次董 事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举完成及聘任公司高级管理人 员的 ...