杭州高新(300478) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-043 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第十三次会议的通知期限，并 于2025年7月4日召开第五届董事会第十三次会议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经全体董事审议，一致同意选举董事长胡宝泉先生为代表公司执行公司事务 的董事，担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年7月4日下午16：30在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方 式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发 出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司 章程》等有关规定 ...