杭州高新(300478) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-042 杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表 决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共101人，代表有表决权的股份 28,789,965股，占公司有表决权股份总数的22.7278％。其中，出席本次股东大 会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,906,395股，占公司 有表决权股份总数的22.0303%；参加网络投票的股东100人，代表有表决权的股 份883,570股，占公司有表决权股份总数的0.6975％。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议 讨论，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 1、本次股东大会无新增 ...