海汽集团(603069) - 海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件， 并依据《海南海汽运输集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"） 、《公司董事会议事规则》等有关规定，结 合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高 级管理人员，在董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称"上交所"）之间的指定联络人。 法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 1 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 具有公司章 ...