证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-035 海南海汽运输集团股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司转让全资 子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，详情请见公 司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体 披露的《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-025）。 1 让协议》"）相关约定支付首笔股权转让价款。公司已按照《股权转让协 议》相关约定配合海汽控股完成办理该项资产的工商变更等相关手续。 三、本次交易对公司的影响 本次转让全资子公司 100%股权事项，有利于公司进一步聚焦出行主业， 减少对公司资金的挤占，有效化解经营风险，同时获得部分流动资金，有 利于提升经济效益，符合公 ...

已披露增持计划情况：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 20 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以 下简称"海南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》， 为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速计划自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日期间，通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价方式， 以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元且不 超过 5,000 万元。 增持计划的实施结果：公司于 2025 年 5 月 29 日收到海南高速《关于完 成海南海汽运输集团股份有限公司增持计划的告知函》，截至 2025 年 5 月 29 日， 海南高速通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 272.34 万股，占公司总股本的 0.86%，增持股份金额为 4,998.48 万元。本次增 持后，海南高速持有公司股份 4,618.07 万股，占公司总股本的 14.61%。截至 2025 年 5 月 29 日，海南高速本次增持计划已实施完毕。 证券代码：603069 证 ...

Group 1 - The company has approved the transfer of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Hainan Haikou Equipment Co., Ltd., through board and shareholder meetings [1][2] - The company signed an equity transfer agreement with Hainan Haikou Investment Holding Co., Ltd. [2] - The transaction is expected to enhance the company's focus on its core business, reduce capital occupation, and improve economic efficiency, with an estimated increase in annual profit of approximately 5 million yuan and an increase in capital reserve of about 47.6 million yuan [3]

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司转让全资 子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，详情请见公 司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体 披露的《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-025）。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于 公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》， 详情请见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站及公司指定的信 息披露媒体披露的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。 二、本次交易的进展情况 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-034 海南海汽运输集团股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

海汽集团：与海汽控股签订股权转让协议 转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权 金十数据5月23日讯，海汽集团公告称，公司签订股权转让协议，转让全资子公司海南海汽器材有限公 司100%股权。公司将密切关注股权转让价款的支付进展，并配合办理工商变更等手续。此次交易预计 将增加公司当年利润总额约500万元，增加资本公积约4760万元。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-033 海南海汽运输集团股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府 路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 58.3917 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 184,006,216 | 99.7227 | 492,500 | 0.2 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-033 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府 路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,517,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3917 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 关法律、法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 ...

一、本次交易概述 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控 制权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份 或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 二、本次交易的进展情况 公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "原重组方案"）。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行 重大调整。 ...

海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议须知 ······················ 3 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议议程 ······················ 5 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审 议议案 ······················ 8 （一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ··· 8 （二）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ··· 19 （三）关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ·· 26 （四）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ···· 27 （五）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ···· 32 三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示 意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先 作自我介绍并说明其 ...