东信和平(002017) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-24 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 董事会同意选举楼水勇先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至公司第八届董事会届满之日止。 具体内容 详见同日刊登于 《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审 ...