鸿远电子(603267) - 鸿远电子第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，北京元六鸿远电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以口头 通知方式发出。会议于 2025 年 7 月 4 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生 物医药产业基地天贵街 1 号第五会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急 会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事共同推举郑红先生主持本次会议，相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 选举郑红先生为公司第四届董事会董事长，选举郑小丹女士为公司第四届董 事会副董 ...