高凌信息(688175) - 珠海高凌信息科技股份有限公司控股子公司管理制度（2025年7月）

珠海高凌信息科技股份有限公司 控股子公司管理制度 2025 年 7 月 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有 效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身 特点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行公司事务的董事）。 1 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护珠海高凌信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法 ...