高凌信息(688175) - 珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年7月）

珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意的，可豁 免前述通知期限要求。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行；独立董事因故 不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代 为出席；委托出席，视同出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法 ...