神马电力(603530) - 战略委员会工作制度（2025年7月修订）

江苏神马电力股份有限公司 战略委员会工作制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 江苏神马电力股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏神马电力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 ...