证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-039 江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海神马电力 控股有限公司（以下简称"神马控股"）持有公司股份 27,000 万股，占公司总股 本的 62.46%；本次部分股份解除质押后，其累计质押的股份数为 2,931 万股，占 其持股总额的 10.86%，占公司总股本的 6.78%。 | 股东名称 | | | 上海神马电力控股有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 1,350 | 万股 | | | 占其所持股份比例 | 5.00% | | | | 占公司总股本比例 | 3.12% | | | | 解除质押时间 | 2025 | 年 月 6 | 日 3 | | 持股数量 | 27,000 | 万股 | | 1 | 持股比例 | 62.46% | | | --- | --- ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：经江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-038 江苏神马电力股份有限公司 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 近日，公司使用闲置募集资金 4,500 万元购买的理财产品已到期赎回，理财 产品本金和利息已全部收回，具体情况如下： 二、本次现金管理概况 公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。 （三）现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收 | 预计收益金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 益率 | | | 兴业银行股份有限公司 | 银行结构 性存款 | 兴业银行企业 金融人民币结 构 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-037 江苏神马电力股份有限公司 关于调整部分募投项目投资建设进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次拟调整投资建设进度的募投项目：拟将"变电设备外绝缘部件数字 化工厂建设项目"达到预定可使用状态日期由"2025 年 5 月"调整为"2025 年 12 月 31 日"。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 调整部分募投项目投资建设进度的议案》，同意：公司将 2020 年 A 股非公开发 行募集资金投资项目"变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目"达到预定可使 用状态日期由"2025 年 5 月"调整为"2025 年 12 月 31 日"。保荐机构华泰联合 证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-036 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2025 年 5 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十一次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2025 年 5 月 27 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会认为：本次调整部分募投项目投资建设进度是公司根据募投项目 实施情况做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会认为：本次调整部分募投项目投资建设进度是公司根据募投项目 实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公 司当前的实际情况及未来发展的需要。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-035 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十六次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2025 年 5 月 27 日通过电子邮件等方式送达所有参会人 员。 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏神马电力股份有限公司 关于调整部分募投项目投资建设进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）2020 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司关于调整部分募投项目投资建设进度的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），公司非公开发行 32,218,837 股，每 股发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相 关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民 币 418,283,057.17 元。 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 调整后拟使 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted the investment construction schedule for certain fundraising projects, specifically delaying the completion date of the "Digital Factory Construction Project for External Insulation Components of Substation Equipment" from May 2025 to December 31, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - **Project Adjustment** The completion date for the digital factory project has been postponed to December 31, 2025, from the original date of May 2025 [1] - **Financial Details** The project was initially planned to use 108 million yuan in raised funds, with an actual investment of 47.1856 million yuan as of May 26, 2025, indicating a fundraising usage progress of 69.25% [1] - **Reasons for Adjustment** The delay is attributed to the optimization of factory layout, equipment selection, and production processes, as well as the need for custom production equipment which has a longer lead time [1] - **Impact on Operations** The adjustment is not expected to have a significant impact on the company's production and operations, aligning with the overall development and long-term interests of shareholders [1]

关于 江苏神马电力股份有限公司 差异化权益分派事项的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编 码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 差异化权益分派事项的法律意见书 信达专字2025第 005 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就贵公司 2024 年度利 润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下简称"本次差异化权益分派"） 的合规性等相关事项出具《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公 司差异化权益分派事项的法律意见书》（以下简称"《法律意见书 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-034 江苏神马电力股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.46元 ? 相关日期 | | | ? 差异化分红送转： 是 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日 2025 年 6 月 3 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）扣除公司回购专用账户后登记在册 的本公司全体股东。 （1）差异化分红方案 的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股 份余额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至本公告披露之日，公 司总股本为 432,263,327 股，公司回购专用证券账户中股份为 2,987,117 股，本次实际参与分配 的股本数为 429,276,21 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-034 江苏神马电力股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 相关日期 差异化分红送转： 是 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/3 | － | 2025/6/4 | 2025/6/4 | A 股每股现金红利0.46元 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日 2025 年 6 月 3 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）扣除公司回购专用账户后登记在册 的本公司全体股东。 2025 年 4 月 25 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 ...