神马电力(603530) - 江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

董事会议事规则 江苏神马电力股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 2 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 7 | | 第七章 | 附则 | 12 | 江苏神马电力股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的 ...