神马电力(603530) - 董事会秘书工作细则（2025年7月修订）

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 5 | | 第六章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏神马电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年七月 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 江苏神马电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第一章 总则 第一条 为促进江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘 书是公司与上海证券交易所（以下简称 ...