万集科技(300552) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-045 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>相应条款的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监 事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》 等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。为保证后 ...