北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十四次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十四 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"），以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次 股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告， 并依法对出具 ...

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 17 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | 内部审计 38 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-052 北京万集科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日下午15:00 （2）网络投票时间： 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 4、会议召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月21日9:15- 15:00。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 （二）会议出席情况 1、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份 ...

京天股字（2025）第 479 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2025 年 7 月 21 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十四次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十四 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于 ...

| 证券代码：300552 | | | | | | | | | | | | | | 证券简称：万集科 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公告编号：2025-051 技 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北京万集科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份在上海海通证券资 | | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-051 北京万集科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份在上海海通证券资 产管理有限公司（以下简称"海通证券"）办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 翟军 | 是 | 5,000,000 | 5.72% | 2.35% | 2024 年 8 月 21 日 | 2025 年 7 月 17 日 | 海通证券 | | 合计 | —— | 5,000,000 | 5.72% | 2.35% | ...

Core Viewpoint - Beijing Wanjie Technology Co., Ltd. has disclosed that its controlling shareholder, Mr. Zhai Jun, has pledged part of his shares to Suzhou Wuzhong Pawn Co., Ltd. for financing purposes, which does not affect the company's actual control [2][3]. Share Pledge Basic Situation - Mr. Zhai Jun has pledged 3,000,000 shares, accounting for 3.43% of his total holdings and 1.41% of the company's total share capital [2]. - The pledge is set to expire on July 10, 2025, and is not related to any major asset restructuring or performance compensation obligations [2]. Cumulative Share Pledge Situation - Before the pledge, Mr. Zhai Jun held 87,437,136 shares, representing 41.02% of the total shares, with 29,820,000 shares already pledged [2]. - After the pledge, he will have 32,820,000 shares pledged, which is 37.54% of his total holdings and 15.40% of the company's total share capital [2]. - The total pledged shares for Mr. Zhai Jun and Shandong International Trust Co., Ltd. amount to 91,495,336 shares, which is 42.93% of the total shares [2].

北京万集科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东、实 际控制人翟军先生的通知，翟军先生将其持有的公司部分股份在苏州市吴中典当 有限责任公司（以下简称"苏州吴中"）办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 1.截至公告披露日，翟军先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | （股） | | | | 股份比例 | 股本比例 | 限售和冻结 | | 限售和冻结 | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-049 北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于促进公司持续创新能力，充分 发挥公司的知识产权优势，进一步完善公司的知识产权体系，保持技术领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 12 日 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）、苏州万集车联网技术 有限公司（以下简称"苏州万集"）、深圳市万集科技有限公司（以下简称"深 圳万集"）获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 技术方向 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京万集科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生 的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。主席由董事会在薪酬与考核委员会成员 ...