嘉和美康(688246) - 嘉和美康2025年第三次临时股东会会议资料

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 2 | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议案 6 | | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 | | 8 | 1 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 7 月 15 日 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时 股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者 ...