2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称 "本所"）接受嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1.现行有效的公司章程； 2.于 2026 年 3 月 11 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的公告； 3.公司本次股东会股权登记日（2026 年 3 月 19 日）的股东名册； ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2026-009 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,690,795 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,690,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8480 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8480 | （四） 表决 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （更新版） 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 6 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 9 | | | 议案四：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案 10 | | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry Core Insights - The era of AI in healthcare is approaching, and learning from overseas development models is necessary [5] - AI products in healthcare face obstacles in data exchange, regulatory clarity, and payment systems, with the U.S. leading in data sharing and regulatory frameworks [6] - Investment opportunities in AI healthcare are centered around data resources, platforms, and clear C-end application scenarios [6] Summary by Sections Introduction - The rapid development of large model technologies, represented by Transformers, significantly impacts the healthcare industry, showing disruptive potential across various stakeholders [15] Overseas AI Healthcare Ecosystem Progress - The U.S. has established a smooth data exchange system and a regulatory framework for AI products, with a cautious approach to including AI products in insurance payment systems [6][27] - The report highlights the need for studying overseas data sharing mechanisms and regulatory policies to inform domestic AI healthcare companies [27] Investment Insights and Recommendations - Key investment lines include data asset foundations, data resource platforms, and C-end application companies with clear scenarios [6] - Notable companies to watch include: - Data asset foundations: Chuangshihui Kang, Weining Health, Wanda Information, Jiahe Meikang - Data resource platforms: Meinian Health, Jinyu Medical, Dian Diagnosis - C-end application companies: Yimaitong, Alibaba Health, JD Health [6] Regulatory and Payment Frameworks - The report discusses the evolving regulatory landscape for AI products, emphasizing the need for adaptive regulations that ensure patient safety while encouraging innovation [46] - In the U.S., over 1,400 AI products have received FDA approval, but only a few have been included in insurance reimbursement frameworks [48] - The report notes that domestic payment policies for AI products are still in exploration, with a focus on imaging products [55]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 26 日 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 6 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 9 | | | 议案四：关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案 10 | | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特制定 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 使用超募资金利息永久性补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对嘉和美康拟使用超募资金利 息永久性补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号文核准，嘉和美康向社会 公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，发行价格为每股 39.50 元，募集 资金总额为人民币 136,154.04 万元，扣除发行费用 12,108.32 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 124,045.72 万元。上述募集资金实际到位时间为 2021 年 12 月 9 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《嘉和美康（北 京）科技股份有限公 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，实现责 权利相匹配，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管 理水平，保障公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）和总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩； （六）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为 ...

（一）募集资金金额及到账时间 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2026-005 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月9日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充 流动资金的议案》，同意公司使用超募资金利息521.39万元（以资金转出当日银 行结息为准）永久性补充流动资金。本次使用超募资金利息永久补充流动资金后， 公司首次公开发行超募资金及利息将全部使用完毕。保荐机构发表了无异议的核 查意见。该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号文核准，嘉和美康向社会 公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，发行价格为每股 39.50 元，募集 资金总额为人民币 136,154.04 万元，扣除发行费用 12,108 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2026-007 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | （2026 | 年度预计 | 担保余额（不含 | | 额度内 | 是否有反 | | | | 担保金额） | 本次担保金额） | | | 担保 | | 北京嘉和美康信息技术 有限公司（以下简称"嘉 | 62,000.00 | 万元 | 35,500.00 | 万元 | 不适用：本次为年 度担保额度预计 | 否 | | 和信息"） | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 62,000.0 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2026-008 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：本次嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）预计2026年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要， 关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不 会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2026年3月9日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过 了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司预计 的2026年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 2026年3月9日，公司召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了 ...