万集科技(300552) - 关于修订《公司章程》相应条款、修订公司部分治理制度的公告

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>相应条款的议案》及修订相关治理制度，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-047 北京万集科技股份有限公司 关于修订《公司章程》相应条款、修订公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关 条款亦进行修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对 《公司章程》修订如下： 1、将"股东大会"改为"股东会"； 2、除前述修订外，其他主要修订情况对比如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第三十六条 董事、 ...