航天彩虹(002389) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-025 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先生主 持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、 召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法 有效。 为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司主业经营业绩 的影响，公司拟开展套期保值业务，并编制《公司开展套期保值业务可行 性分析报告》。董事会同意公司开展规模不超过 4,400 万美元的套期保值 业务，单笔最长期限 8 个月（展期额度不重复计算），该额度自公司董事 会审议通过之日起一年内有效。 二、董事会会议审议表 ...