嘉麟杰(002486) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-030 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 1.02 《关于公司非独立董事辞职暨补选胡晶女士为非独立董事的议案》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女 士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉 麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》（同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 鉴于公司非独立董事辞职，为保证公司董事 ...