协鑫能科(002015) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年7月修订）

协鑫能源科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事 规则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提升公司可持续发展与社会责任管理，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会 （以下简称"战略与可持续发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、 重大投资决策和可持续发展事务的专门机构，并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策 和可持续发展事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一 名独 ...