证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研√分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访□业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会□路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 博时基金肖瑞瑾 | | | 华夏久盈尹贤胤 | | | 阳光保险唐建伟 | | | 中邮基金张子璇 | | | 国寿资产夏冬 | | | 远望角投资陆世昌 | | 参与单位 | 华创证券柘雨函 | | | 合众易晟虞利洪 | | 名称及人 | | | 员姓名 | 正圆基金 黎君仪 | | | 华能贵诚信托李超 | | | 银河金汇邓迪飞 | | | 睿郡投资张增超 | | | 浙商中拓傅杰松 | | | 富荣基金钟津莹 | | | 财通资管陈剑 | | | 财通证券袁凤婷 | | 时间 | 2025 年 6 月 4 日 | | 地点 | 腾讯会议 | | 上市公司 | 公司资产管理专业总监邢鹏媛，投资者关系总监叶志翔 | | 接待人员 | | | 姓名 | | ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-050 上述担保事项已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的公司 2024 年第五次临时 股东大会审议通过。 了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。董事会同意 2025 年度公司（含 控股子公司）在公司及下属公司申请金融机构授信及日常经营需要时为其提供对 外担保，担保金额上限为 336.69 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证担保、 资产抵押、质押等；如果公司及下属公司在申请金融机构授信及日常经营需要时 引入第三方机构为其提供担保，则公司（含控股子公司）可为第三方机构提供相 应的反担保。公司（含控股子公司）对合并报表范围内子公司提供担保额度为 过 117.42 亿元人民币，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 民币；公司（含控股子公司）对合营或联营公司提供担保额度为 5.58 亿元人民 币。 协鑫能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-050 一、担保情况概述 上述担保事项已经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。 协鑫能源科技股份有限公司 关于对控股子公司及参股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于增加 2024 年度对参股公司担保额度预计的议案》。为满足公司参股公司 业务发展资金需要，董事会同意对全资子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司（以 下简称"协鑫智慧能源"）间接参股的萧县鑫生新能源有限公司、上海鑫立恒新 能源有限公司和上海开鑫建新能源有限公司在申请金融机构授信及日常经营需 要时，按持股比例为其提供对外担保，预计担保总额不超过 5,500 万元，担保方 式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。 1、协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 ...

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 国浩京律字[2025]第 0037 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东 会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《协鑫能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《协鑫 能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"）的规 定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年年度 股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具 本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结 果发表意见。本法律意见书仅 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-049 协鑫能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至2025年5月20日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文 件及《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"协鑫能科"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对本次使用部分募集资金对子公司提 供借款以实施募投项目事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393股新股。公司以每股人民币13.90元的价格向14名特定投资者非公开 发行人民币普通股（A股）270,863,302股。公司本次非公开发行募集资金总额为 人民币3,764,999 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-047 协鑫能源科技股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金专户 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开第 八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权 签订募集资金专户监管协议的议案》。董事会同意本次增设子公司募集资金专户 事项，授权公司管理层具体办理子公司募集资金专户的开立、募集资金监管协议 签订等与本次增设子公司募集资金专户的相关事项。具体情况公告如下： （二）募集资金变更和使用情况 1、募集资金变更情况 根据《协鑫能源科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订 稿）》《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022年第二次临时股东大会决议》 《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022年第三次临时股东大会决议》《第八 届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024年第 三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-048 协鑫能源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》，董事会和监事 会均同意公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》的规定， 本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732号），核准公司非公开发行 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-046 协鑫能源科技股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九次 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事均亲自出席了本次监事会。会议由监事 会主席闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施 募投项目事项，是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事 项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-045 协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经表决形成以下决议： 1、审议通过了《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监 管协议的议案》； 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资 ...