协鑫能科(002015) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

协鑫能源科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年七月 协鑫能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《协鑫能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业 ...