天键股份(301383) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-049 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表 了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理 设立募集资金专户有关事项的议案》 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 7 月 3 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、副董事长陈伟忠先 生、董事冯雨舟女士、独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生以通讯方 式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规 ...