天键股份(301383) - 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-053 天键电声股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在赣州市设立 全资子公司（公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准）进行专业化的供应 链管理，以降本增效，注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同 时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属 于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 二、拟对外投资设立全资子公司基本情况 6、经营范围 ...