ST新潮(600777) - 2024年度董事会审计委员会工作报告

山东新潮能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《山东新潮能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关规定，作为山东新潮能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况 向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 2 月 28 日，经第十二届董事会第一次（临时）会议审议，公司第十 二届董事会审计委员会由吴羡女士、刘军先生、Bing Zhou 先生组成，吴羡女士 担任主任委员。 （一）会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次，分别是： 1. 2024 年 2 月 1 日，董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《中 兴华会计师事务所与治理层的沟通函》、《公司 2023 年审计工作总结暨 2024 年工作计划》。 2. 2024 年 4 月 26 日，董事会审计委员会 2024 年第二次会 ...