上实发展(600748) - 上实发展第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-20 1、《公司关于聘任副总裁兼财务总监的议案》 该议案已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议、第九届董 事会审计委员会第十三次会议审议通过。 审计委员会意见：经审计委员会核查公司财务总监候选人黄峻先 生的简历及专业资质，黄峻先生为高级会计师、历任多家企业财务负 责人岗位，拥有较为丰富的财务管理经验，且不存在相关法律法规及 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件形 式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事， 会议于 2025 年 7 月 7 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董 事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告 ...