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安克创新(300866) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-069 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》,决定于 2025 年 7 月 16 日(星期三)召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。为保护投资者权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关 事项再次提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十九次会议审议通 过,决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议:2025 年 7 月 16 日(星期三)下午 15:00 6、会 ...