华昌化工(002274) - 董事会秘书工作细则【2025年7月】

江苏华昌化工股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策，维 护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "治理准则"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏华昌化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和 ...