证券代码：002274 证券简称：华昌化工 江苏华昌化工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 东方财富-梅宇鑫、孙洁，鑫元基金-刘义涛 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 7 月 15 日 14:00-15:30 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董秘-卢龙，证代-费云辉 | | 人员姓名 | | | | 双方就行业情况、市场情况、公司情况等进行了交流、沟通、 | | | 探讨，公司各方面情况及主要内容如下： | | | 1、公司基本情况。公司整体产业布局包括基础化工、肥料、 | | | 新材料、新能源。目前，基础化工产业较难，后续将以提质增 | | | 效为重点；肥料、新材料、新能源后续一方面进行提质增效， | | 投资者关系活动 | 另一方面将按年度报告披露的发展规划，进行产业拓展，成为 | | | 公司整体经 ...

近日，江苏苏州港集团有限公司、张家港港务集团有限公司、江苏华昌化工（002274）股份有限公司、 苏州市华昌能源科技有限公司四方举行战略合作框架协议签约仪式。这是华昌化工和华昌能源推进氢能 设备应用，探索氢能绿色港口合作创新模式的重要布局。(人民财讯) ...

Group 1 - The company expects a decline in performance for the period from January 1, 2025, to June 30, 2025, compared to the same period last year [1] - The main reasons for the decline in operating performance include a decrease in product prices within the industry and a cyclical maintenance period in the second quarter, which led to a reduction in product volume [1] - The management will closely monitor market dynamics and implement relevant measures to stabilize production after maintenance, while continuing to advance planned projects [1] Group 2 - The financial data in the performance forecast is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by the accounting firm [2] - The specific financial data will be disclosed in the semi-annual report for 2025 [2]

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-017 江苏华昌化工股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审 计。公司就业绩预告有关事项已与审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预 告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 1、报告期，与上年同期相比，经营业绩下降的主要原因为：一是本公司所处的行业 产品价格下滑；二是本公司二季度进行周期性检修，同时为后续项目投产准备条件，导 致产品量与上年同期相比下降，并带来相关影响。 2、针对经营业绩下滑事项，本公司管理层将密切关注、跟进市场动态，并落实相关 措施；利用检修后的良好生产条件，做好稳产工作；同时，按既定发展规划，稳步推进 落实工作。年产 30 万吨多元醇及配套设施项目、氨合成生产装置智能化技术改造项目将 按 2024 年度报告中披露的时间达到预定可使用状态。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以 2025 年 ...

Core Points - The document outlines the rules governing the board of directors of Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3] - The board is responsible for making decisions that align with shareholder resolutions and improving operational efficiency [2][3] Group 1: General Provisions - The rules are established to standardize the behavior of the board and ensure the lawful exercise of shareholder rights [2] - The board must operate strictly according to laws, regulations, and the company's articles of association [2][3] - The board has the authority to exercise its powers within the limits set by the law and the company's articles [2][3] Group 2: Board Meetings - The board must hold at least two meetings annually, with the chairman responsible for convening and presiding over these meetings [3] - Shareholders holding more than 10% of voting rights or one-third of the directors can propose a temporary board meeting [3] - The notice for a temporary meeting must be sent at least five days in advance [3] Group 3: Proposals and Notifications - The board office must gather opinions from directors before finalizing meeting proposals [4] - Proposals must include clear topics and comply with legal and regulatory requirements [4][5] - Meeting notifications must contain essential details such as the proposer’s name, reasons for the proposal, and meeting logistics [5] Group 4: Meeting Procedures - A quorum requires the presence of more than half of the directors [6] - Directors with conflicts of interest must report their relationships and cannot vote on related matters [6][10] - Meetings can be held in person or through electronic means, ensuring all directors can express their opinions [6][8] Group 5: Voting and Resolutions - Voting is conducted on a one-person-one-vote basis, with outcomes requiring a majority of directors present [9][21] - Directors must avoid voting on proposals where they have a conflict of interest [10][22] - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results [10][26] Group 6: Implementation and Record Keeping - The chairman is responsible for ensuring the implementation of board resolutions and reporting on their status in future meetings [12] - Meeting archives must be kept for ten years, including all relevant documentation [12]

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露 质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映 公司质量。 江苏华昌化工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引 导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，使公司价值得 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会提名委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会提名委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务则自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 公司董事会办公室为提名委员会下设办事机构，承办提名委员会会务及其他 ...

江苏华昌化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 江苏华昌化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 制定公司董事及高经管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高经 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支付薪酬的正副董事长、董事；本细则所称高 经管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主 ...

第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 江苏华昌化工股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江苏华昌化工 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会战略委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略及发展规划制 订、评价、执行需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任或由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略委员会下设办事机构，承办战略委员会会务 ...