2025年4月26日，华昌化工(002274.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月25日，共有63个机构投资 者披露持有华昌化工A股股份，合计持股量达4.13亿股，占华昌化工总股本的43.40%。其中，前十大机 构投资者包括苏州华纳投资股份有限公司、江苏华昌(集团)有限公司、香港中央结算有限公司、招商银 行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、厦门汉云投资管理有限公司-汉云股票 精选二期私募证券投资基金、华夏中证1000ETF、富国中证价值ETF、广发中证1000ETF、富国中证 1000ETF、富国中证1000指数增强(LOF)A，前十大机构投资者合计持股比例达43.11%。相较于上一季 度，前十大机构持股比例合计下跌了1.95个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括南方中证1000ETF、华夏中证 1000ETF、富国中证价值ETF、财通中证1000指数增强A、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起 式A，持股减少占比达0.43%。本期较上一季度新披露的公募基金共计54个，主要包括广发中证 1000ETF、富国中证1000ETF、富国中证10 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-011 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召 开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日下午13:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 ...

1、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-003 江苏华昌化工股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议通知于 2025年4月12日以通讯方式送达，会议于2025年4月24日上午在张家港市华昌东方广场四 楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席 蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制的2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 3、审 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-002 江苏华昌化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"华昌化工"）第七届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在张家港市华昌东 方广场四楼公司会议室召开，应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议由公司董事长胡波先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了 如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》中 第三节"管理层讨论与分析"。 五、审议并通 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2025-004 江苏华昌化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董 事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》，本议案已经公司董、监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报 表可供分配利润为 2,990,312,010.84 元，其中已计提年度法定盈余公积 49,208,343.20 元；母公司报表可供分配利润为 2,366,842,057.38 元，其中已计提年度法定盈余公积 49,208,343.20 元。 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数， 向全体股东每 10 股派 ...

江苏华昌化工股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A529 号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称"华昌化工")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了华昌化工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我 ...

江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏华昌化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1192号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华昌化工股份有限公司 (以下简称华昌化工)财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4月 24日出具了苏公 W[2025]A529 号无 保留 ...

二、注册会计师的责任 江苏华昌化工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 6 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1193号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌化工)2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华昌化工董事会的 责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 江苏华昌化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏华昌 化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李莉、陈强、汪激 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事李莉、陈强、汪激清的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李莉） 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽职地履行独立 董事的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等 形式，履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开了5次董事会和1次股东大会，本人依法认真履行独立董事的职 责，认真审阅会议材料，对董事会的各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会 审议的相关议案均投了赞成票。出席会议的基本情况见下表： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 董事会次数 | 现场出席董事 | 通讯方式出席 | 委托出席董事 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | 会次数 | 董事会次数 | 会次数 | | 次数 | | 5 | 3 | 2 | 0 | ...