华昌化工(002274) - 董事会议事规则【2025年7月】
江苏华昌化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司") 董事、董事会行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《江苏华昌化 工股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,特制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 运行;确保董事会落实股东会决议,规范运作,切实履行职责,提高工作效率,保证科 学决策。 第四条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设董事会办公室,承办、处理董事会日常事务或董事会决议事项。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公 室印章。 第二章 董事会的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议,由 董事长召集和主持,于会议召开十日以前书面 ...