盘古智能(301456) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-026 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司募投项目"盘古智能（上海）技术研发中心项目" 已达到预定可使用状态，同意公司对该募投项目进行结项，并将节余募集资金 4,728.49 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充 ...