北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的见证法律意见书 GLO2026SH（法）字第 0119 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下称"《股东会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下称"本次股东会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供 的有关公司召开本次股东会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本所在此同意 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-006 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：山东省青岛市高新区科海路77号青岛盘古智能制造股份 有限公司办公楼四层会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 2、现场会议出席情况 通过本次股东会现场会议出席的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股 份为81,805,862股，占公司有表决权股份总数的54.3749％。 3 ...

1月20日，盘古智能跌5.11%，截至发稿，报31.95元/股，成交1.20亿元，换手率6.10%，总市值48.07亿 元。 截至发稿，徐习佳累计任职时间6年176天，现任基金资产总规模70.23亿元，任职期间最佳基金回报 62.42%， 任职期间最差基金回报-1.94%。 资料显示，青岛盘古智能制造股份有限公司位于山东省青岛市高新区科海路77号，成立日期2012年7月 23日，上市日期2023年7月14日，公司主营业务涉及集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售。主 营业务收入构成为：润滑系统及配件65.56%，液压系统及配件25.54%，其他业务8.90%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，东证资管旗下1只基金重仓盘古智能。东方红量化选股混合发起A（020803）三季度持有股 数2.6万股，占基金净值比例为2.5%，位居第九大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约4.47万元。 东方红量化选股混合发起A（020803）成立日期2024年5月21日，最新规模2437.04万。今年以来收益 7.2%，同类排名2721/8848；近一年收益27.26%，同类排名4543/8093；成立以来收益30.12%。 东方红量 ...

Core Viewpoint - The wind power equipment sector experienced a notable increase of 2.23% on January 19, with Tai Sheng Wind Energy leading the gains, reflecting positive market sentiment in the renewable energy space [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4114.0, up by 0.29%, while the Shenzhen Component Index closed at 14294.05, up by 0.09% [1]. - Tai Sheng Wind Energy saw a significant rise of 12.63%, closing at 16.23, with a trading volume of 1.76 million shares and a transaction value of 2.79 billion [1]. - Other notable performers included Pan Gu Intelligent (+5.85%), He Wang Electric (+5.51%), and Xin Qiang Lian (+4.92%) [1]. Group 2: Capital Flow - The wind power equipment sector recorded a net inflow of 1.076 billion in main funds, while retail investors experienced a net outflow of 528 million [2]. - The main funds showed a positive trend in several companies, with Jin Feng Technology receiving a net inflow of 640 million, while retail investors withdrew 1.47 billion [3]. - He Wang Electric had a net inflow of 145 million from main funds, but also saw a significant outflow from retail investors amounting to 7247.38 million [3].

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月12日，盘古智能发布公告称，公司于2026年1月12日召开第二届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员 会委员的议案》，公司董事会同意提名白清华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，补选白清华先 生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。 ...

证券日报网讯1月12日，盘古智能（301456）发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

证券日报网讯1月12日，盘古智能（301456）在互动平台回答投资者提问时表示，公司2024年度液压系 统及配件收入占营业总收入的26.72%。 ...

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，盘古智能1月12日晚间发布公告称，公司第二届第十七次董事会会议于2026年1月12日在 公司会议室召开。会议审议了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——年产量是传统大田120倍以上，1个人管理1栋楼！实探中国"植物工厂"：水 稻生产期从120天减到60天，没有虫害不用打农药 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-004 声明人白清华作为青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛盘古智能制造股份有限公司董事会提名 为青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-002 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独 立董事的议案》《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生（简历详见 附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 补选独立董事事项尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交股东会审议。 本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立 ...