盘古智能(301456) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议决定于2025年7月24日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事 项通知如下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-031 青岛盘古智能制造股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第十二次会议审议通过，公 司决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互 ...