利亚德(300296) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-038 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2025 年 7 月 4 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董 事 6 名，实到董事 6 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会 议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<利亚德光电股份有限公司 章程>的议案》； 根据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照市场监督管理部 门统一要求的类别对《利亚德光 ...