三未信安(688489) - 2025年第四次临时股东大会决议公告

三未信安科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-057 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,410,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,410,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...